El exchange de criptomonedas OKX ha anunciado una política firme de vinculadas al cuestionable servicio de mezclas Tornado Cash en un intento por prevenir la actividad ilícita y promover el cumplimiento de las leyes internacionales. Según el director general de OKX, Star Xu, cualquier cuenta que se descubra que es explotada por Tornado Cash u otras empresas autorizadas como Garantex se cancelará sin demora.

Las personas sancionadas no pueden abrir una cuenta con éxito en OKX. Para los usuarios que ya han abierto una cuenta con éxito:

1. Desde el sujeto sancionado, como Garantex y Tornado Cash, deposite a OKX
2. Desde OKX retire hacia a un sujeto sancionado

Ambas cosas activarán el control de riesgos de cumplimiento, lo que provocará la liquidación de la cuenta. Las sanciones están muy lejos de la gente común, la mayoría de las personas no necesitan preocuparse en absoluto. — Star (@star_okx)

Controversia sobre Tornado Cash

es reconocido por ocultar transacciones de criptomonedas, que las personas sin escrúpulos explotan para lavar dinero y cometer otros delitos. La empresa está bajo un mayor escrutinio regulatorio después de que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. la penalizó en 2023 por permitir más de $7 mil millones en transacciones ilegales.

Medidas de cumplimiento de OKX

Hoy en día, los sistemas de control de riesgos de OKX están programados para encontrar y cerrar automáticamente cuentas vinculadas a Tornado Cash u otra empresa aprobada. Xu subrayó que la interacción es necesaria para seguir las normas de sanciones pertinentes, en particular las aplicadas por los Estados Unidos. La represión de Tornado Cash por parte de OKX sigue a las acusaciones de que el servicio envía dinero robado a través de ataques de protocolo. El 7 de agosto, el hacker de intercambio Rain lavó 1.155 Ether usando Tornado Cash.

TODOS LOS USUARIOS DE INTERCAMBIO ESTÁN EN RIESGO Desde 2019, he sido socio del intercambio OKX, se lo recomendé y lo he utilizado activamente yo mismo. Hasta hoy, funcionó de manera honesta y estable. Pero hoy, lamento admitir que la política de intercambio y todo… — Satoshi Friends 🌱 (@slezisatoshi)

Respuesta a las preocupaciones de los usuarios

Xu dijo que el usuario ha realizado anteriormente transacciones importantes a través de intercambios aprobados o sistemas DeFi. No obstante, al individuo todavía se le permitió retirar dinero limpio antes de que su cuenta fuera prohibida.

Al enfatizar que OKX no puede brindar servicios a personas o empresas sancionadas, Xu aclaró que las preocupaciones de cumplimiento hacían imposible mover datos de una cuenta antigua a una nueva. Xu informó a la base de usuarios más amplia que la mayoría de los consumidores operan lejos de las empresas aprobadas, por lo que es poco probable que la mayoría de ellos resulten perjudicados. Subrayó que mantener el compromiso del intercambio con la integridad financiera y el cumplimiento normativo depende de estos pasos.

Impacto en Tornado Cash

La desactivación de las cuentas de Tornado Cash por parte de OKX sigue una tendencia de la industria de las criptomonedas hacia el cumplimiento normativo y la legalidad. Binance y Kraken eliminan de la lista las monedas de privacidad y prohíben la mezcla. Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm, un trío de inmigrantes rusos que viven en Europa, fundaron Tornado Cash en 2019. Pertsev fue condenado a cinco años de cárcel en mayo de 2024 por infringir las regulaciones contra el lavado de dinero con transacciones que utilizaban Tornado Cash.

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